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| 05-04-2017 | CFK, Máximo y Florencia son una "banda" | |||
| Bonadio proces贸 a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces | |||
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La ex presidenta de la Naci贸n Cristina Fern谩ndez de Kirchner y sus dos hijos fueron procesados bajo la sospecha de que conformaron una "banda" que cobr贸 "retornos" a empresarios beneficiados por la concesi贸n de obra p煤blica durante el kirchenrismo, seg煤n una decisi贸n del juez federal Claudio Bonadio.
El magistrado sostuvo que la ex mandataria encabez贸 una "asociaci贸n il铆cita" que utiliz贸 la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristobal L贸pez y el detenido L谩zaro B谩ez.
El de hoy fue el tercer procesamiento en contra de la ex jefa de Estado desde que dej贸 el gobierno: antes Bonadio la proces贸 por irregularidades en la operatoria con d贸lar futuro y el juez Juli谩n Ercolini por el presunto direccionamiento de la obra p煤blica.
La ex mandataria y sus hijos fueron procesados por "por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociaci贸n il铆cita", aunque el juez proces贸 a otras 17 personas entre empresarios, contadores y escribanos, a los que consider贸 parte de la maniobra.
El magistrado sostuvo que Los Sauces se conform贸 con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo como contraprestaci贸n, al menos en el caso de las empresas del Grupo B谩ez, de la obra p煤blica adjudicada ileg铆timamente".
Se constituy贸 un "inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima contraprestaci贸n por el indebido otorgamiento de obra p煤blica e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia l铆cita", sostuvo.
El juez Bonadio consider贸 que en su fallo de 392 p谩ginas que tanto Cristina Elisabet Fern谩ndez y M谩ximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre (N茅stor Kirchner), ingres贸 Florencia Kirchner".
El magistrado destac贸 tambi茅n el rol de los empresarios L贸pez y B谩ez porque, de acuerdo a la investigaci贸n judicial, los ingresos de Los Sauces durante el per铆odo investigado (2009 a 2015) se explican en m谩s de un 80 por ciento por alquileres cobrados a firmas que ellos administraban.
Adem谩s de los 21 procesamientos, el juez dispuso trabar un embargo a la ex presidenta por 130 millones de pesos y, como al resto de los procesados, le impuso la prohibici贸n de salida del pa铆s.
Por el mismo monto de 130 millones, el juez trab贸 embargos a M谩ximo Kirchner y a B谩ez, quien se encuentra detenido por orden del juez federal Sebasti谩n Casanello en el marco de otra causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
B谩ez fue considerado por Bonadio como uno de los "organizadores", calidad que tambi茅n le atribuy贸 a los empresarios Crist贸bal L贸pez y Fabi谩n De Souza (embargados por 100 millones de pesos) y al empresario amigo de la familia Kirchner Osvaldo "Bochi" Sanfelice.
Dentro de la estructura que habr铆a llevado a cabo las operatorias ilegales, el juez atribuy贸 un lugar preponderante a Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner), quien fuera presidenta de Los Sauces y a quien le trab贸 un embargo por 90 millones de pesos.
Otro de los procesados fue el contador V铆ctor Manzanares quien, seg煤n el juez, "ide贸 todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturares y bancarios de la firma Los Sauces S.A., sus socios y la sucesi贸n de N茅stor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".
Para Bonadio, Manzanares respondi贸 primero a las 贸rdenes del ex presidente N茅stor Kirchner y, tras su fallecimiento, a las de su hija Florencia, a quien le trab贸 un embargo de 100 millones de pesos.
El juez sostuvo, adem谩s, que Manzanares cont贸 "con la ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludue帽a, Ricardo Leandro Albornoz y Norma Beatriz Abuin quienes legalizaron escrituralmente, cuando era necesario, tales movimientos".
En el "煤ltimo eslab贸n de la cadena", el de la "devoluci贸n de dinero mediante cheques", Bonadio ubic贸 a Leandro, Luciana y Mart铆n B谩ez, hijos del empresario detenido, y a Alejandra Jamieson, Lisandro Donaire, Mart铆n Samuel Jacobs y Claudio Fernando Bustos.
Despu茅s de decretar los procesamientos sin prisi贸n preventiva, el juez Bonadio dispuso remitir la causa Los Sauces al juzgado de Ercolini, donde est谩 radicada la megacusaa por el presunto direccionamiento de la obra p煤blica y la causa Hotesur, donde se la juzga por una maniobra de cobro de "retornos" a trav茅s de plazas hoteleras.
La causa conocida como Los Sauces se inici贸 a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, quien sostuvo que esa firma se manten铆a en gran parte porque ten铆a como clientes a B谩ez y L贸pez.
Los puntos salientes del procesamiento
Entre los puntos salientes del procesamiento, el juez Claudio Bonadio se帽ala que "Cristina Elizabet Fern谩ndez y M谩ximo Kirchner" son "los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre, ingres贸 Florencia Kirchner contando, a partir de all铆, con poder de decisi贸n sobre la sociedad".
A continuaci贸n, los puntos salientes:
- "Descriptos as铆 los hechos imputados, surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar, en principio, que tanto Cristina Elisabet Fern谩ndez y M谩ximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre, ingres贸 Florencia Kirchner contando, a partir de all铆, con poder de decisi贸n sobre la sociedad".
- "Se le atribuye a los nombrados haber conformado una organizaci贸n, integrada por N茅stor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERN脕NDEZ, M谩ximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los 脕ngeles MERCADO, L谩zaro Antonio B脕EZ, Mart铆n B脕EZ, Leandro B脕EZ, Luciana B脕EZ, Crist贸bal L脫PEZ, Fabi谩n DE SOUSA, Osvaldo Jos茅 SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Mart铆n Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MART脥N, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUE脩A, Norma Beatriz ABUIN, V铆ctor Alejandro MANZANARES, Alberto 脫scar LEIVA y otras personas a煤n sin identificar, la cual comenz贸 a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del a帽o 2003 hasta el d铆a 14 de diciembre de 2016 d铆a que se dispuso la intervenci贸n judicial de "Los Sauces S.A.," y la Sucesi贸n de N茅stor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ileg铆tima contraprestaci贸n por el indebido otorgamiento de la concesi贸n de obra p煤blica, de licencias habilitantes de juego y/o de 谩reas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen l铆cito".
- "Esta organizaci贸n se vali贸 de un entramado societario compuesto, entre otras empresas, por las firmas "Kank y Costilla S.A.", "Loscalzo y Del Curto S.R.L.", "Austral Construcciones S.A.", "Valle Mitre S.A.", "Inversora M&S S.A.", "脕lcalis de la Patagonia S.A.", "Idea S.A.", "Negocios Inmobiliarios S.A." y "Negocios Patag贸nicos S.A.", las cuales han sido beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado Nacional".
- "En esta direcci贸n, los ex presidentes N茅stor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fern谩ndez -quien ejerci贸 la presidencia de la Rep煤blica Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015-, y M谩ximo Carlos Kirchner, quienes impart铆an las directivas de esta organizaci贸n delictiva".
- "M谩ximo Carlos Kirchner, con el aval de Cristina Elisabet Fern谩ndez y Florencia Kirchner, era el que se encargaba, como director o miembro del directorio de "Los Sauces S.A.," de celebrar, en algunos casos, los contratos de alquiler de los inmuebles, y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco de la Naci贸n Argentina, los pagos recibidos por parte de las empresas".
- "V铆ctor Alejandro Manzanares bajo las 贸rdenes de Cristina Elisabet Fern谩ndez, M谩ximo Carlos Kirchner y, despu茅s, Florencia Kirchner ide贸 todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de la firma "Los Sauces S.A.," sus socios y la sucesi贸n de N茅stor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".
- "Florencia Kirchner, en su calidad de socia de "Los Sauces S.A.", tras la muerte de N茅stor Carlos Kirchner, y tambi茅n como miembro del directorio y empleada de esa firma, recibi贸 en la cuenta N掳 4021118-4198-7, del "Banco de Galicia y Buenos Aires", la suma pesos tres millones setecientos mil pesos ($ 3.700.000,00) proveniente de "Los Sauces S.A.," y de la sucesi贸n de N茅stor Carlos Kirchner".
- "En cuanto a L谩zaro B谩ez, debe decirse que dio 贸rdenes de transferir y recibir dinero hacia y desde "Los Sauces S.A.,", como tambi茅n desde sus empresas "Kank y Costilla S.A.", "Loscalzo y Del Curto S.R.L.", "Valle Mitre S.A." y "Austral Construcciones S.A.", sin haberse determinado los motivos ni contarse con la documental que acredite tales operaciones, siendo que Leandro B谩ez, Mart铆n B谩ez, Luciana B谩ez y Emilio Carlos Martin, fueron los que ordenaron pagar y efectivizaron los pagos a "Los Sauces S.A.," entre otros empleados".
- "Romina de los 脕ngeles Mercado, presidente del directorio de "Los Sauces S.A.,", desde el 18 de marzo de 2015, celebraba contratos de alquiler de los inmuebles, se encarg贸 tambi茅n de la compra del inmueble de la calle San Jos茅 1111, piso 2掳 "D", de esta ciudad, en favor de "Los Sauces S.A.," con dinero cuya procedencia no ha podido ser establecida, siendo adem谩s empleada de la firma "Inversora M&S. S.A.", empresa del Grupo Indalo de L贸pez y De Sousa".
- "Crist贸bal L贸pez, en su calidad de miembro del directorio de esta 煤ltima empresa, celebr贸 el contrato de locaci贸n con la firma "Los Sauces S.A.," respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n掳 501/599, Macacha G眉emes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, pisos 8/9 "D", del edificio "Juana Manso" del complejo "Madero Center", de esta ciudad, bajo el car谩cter de locatario, habi茅ndose detectado, adem谩s, pagos realizados mediante cheques librados desde la cuenta bancaria de la firma "Inversora M&S S.A." hacia la firma "Los Sauces S.A.,", sin motivo ni documental que los avale".
- "Carlos Fabi谩n de Sousa, en su calidad de miembro del directorio de "脕lcalis de la Patagonia S.A.", suscribi贸 un contrato de alquiler con la firma "Los Sauces S.A," respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n掳 501/599, Macacha G眉emes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, piso 4掳 "D", del edificio "Dique" del complejo "Madero Center", y adem谩s firm贸 el del piso 8/9掳 "D" de esta ciudad y bajo el car谩cter de locatario, residiendo all铆 su ex c贸nyuge y su hija, cuando en el marco de su proceso de divorcio -expediente n掳 57.344/2014, del registro del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 10-, se acord贸 como obligaci贸n "intuito personae" del encartado, el pago de los alquileres del inmueble en cuesti贸n".
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