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| 28-02-2018 | NEGOCIOS VINCULADOS AL CLUB INDEPENDIENTEY CONTRATACIONES DE EMPRESAS | |||
| Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por lavado de dinero | |||
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La presentaci贸n contra padre e hijo fue realizada en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella. La acusaci贸n apunta a negocios vinculados al club Independiente y a contrataciones e inscripci贸n de empresas por parte del gremio de Camioneros. Se cree que as铆 blanqueaban dinero. En paralelo, trascendi贸 que el juez federal Alejandro S谩nchez Freytes citar谩 a indagatoria Moyano padre, quien a finales de 2017 hab铆a sido imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano por presunto lavado de dinero y defraudaci贸n en la compra y venta de inmuebles en la provincia de C贸rdoba. En este caso, en 2013, a partir de la denuncia de un particular, la Procelac detect贸 operaciones sospechosas y remiti贸 a la Justicia una serie de actuaciones sobre movimientos sospechosos de dinero. En concreto, se observ贸 que Camioneros pag贸 $6.000.000 por terrenos que un par de meses antes hab铆an sido comprados por otra persona por poco m谩s de 300.000 pesos. (Infobae) |
