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| 14-02-2018 | MARCHA DE LA CGT | |||
| La Justicia ordena levantar el secreto bancario de Hugo Moyano, su esposa y sus hijos | |||
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El juez federal de Mor贸n, N茅stor Barral, orden贸 levantar el secreto fiscal y bancario respecto del l铆der de Camioneros, Hugo Moyano, su hijo Pablo; su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa donde se los investiga por un presunto lavado de dinero. El levantamiento del secreto permite que el Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA) y la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) entreguen a la Justicia toda la informaci贸n sobre los investigados. La medida, confirmada hoy a LA NACION por fuentes judiciales, alcanza tambi茅n a las empresas bajo sospecha en esta causa: Aconra SA, que se dedica a la construcci贸n; Dixey SA, que produce indumentaria de trabajo y deportiva, y Iarai SA, una prestadora m茅dica. Todas vinculadas a la familia Moyano. En el peor momento de su pelea con Moyano, la Casa Rosada sigue con especial inter茅s el avance de este expediente, una de las causas nuevas que se iniciaron contra 茅l. Este caso investiga la adquisici贸n de dos propiedades en Parque Leloir. Busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturaci贸n al sindicato de Camioneros de Aconra, Dixey y Iarai. La denuncia la present贸 un funcionario del municipio de Vicente L贸pez que dijo haber recibido un an贸nimo, inform贸 un funcionario del caso. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), informe que hoy est谩 incorporado a la causa. La medida hab铆a sido dispuesta en diciembre, pero se mantuvo en reserva hasta la notificaci贸n al fiscal, que fue despu茅s de la feria, seg煤n informaron a (La Naci贸n) |
