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| 09-09-2016 | INVESTIGACIÓN | |||
| El juez Lijo recibi贸 los libros contables de Michetti y pidi贸 informes a la UIF | |||
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El juez federal Ariel Lijo recibi贸 los libros contables de la fundaci贸n SUMA y pidi贸 a la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) que le informe de manera "urgente" si existen reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas por supuesto lavado de dinero en relaci贸n a esa organizaci贸n que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti. La fundaci贸n SUMA qued贸 en la mira de la justicia en el marco de una causa en la que se investiga el origen del dinero que le fue robado a la Michetti en noviembre pasado, el d铆a que se consagr贸 vicepresidenta de la Naci贸n. Los pedidos de informes a la UIF y al Banco Central se ordenaron en el marco de una serie de pruebas dispuestas por el magistrado, que ayer libr贸 "orden de presentaci贸n" y encomend贸 a Gendarmer铆a Nacional ir a la sede para buscar los libros contables de la fundaci贸n, desde donde garantizaron que ser谩n llevados al juzgado, explicaron fuentes judiciales. Los libros contables de SUMA fueron presentados en Comodoro Py y ser谩n sometidos a investigaci贸n, informaron fuentes judiciales vinculadas con el caso; luego de que ayer el abogado de Michetti, Ricardo Gil Lavedra, sostuviera que "es absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro en la fundaci贸n SUMA". En este sentido, precis贸 que "el juzgado, como es de pr谩ctica, orden贸 la presentaci贸n de documentaci贸n perteneciente a la fundaci贸n, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad", en un comunicado difundido anoche por la oficina de prensa de la Vicepresidencia. Esta medida fue parte de una resoluci贸n m谩s amplia en la que, adem谩s, Lijo dispuso que la UIF informe "con car谩cter de urgente" la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) relativos a la fundaci贸n "SUMA para el dise帽o de pol铆ticas p煤blicas con visi贸n estrat茅gica". Adem谩s, en esa resoluci贸n el magistrado le pide a la UIF que informe si "ha recibido reportes por parte de las UIF de otro pa铆s en relaci贸n a la persona jur铆dica mencionada", seg煤n la resoluci贸n. Lijo incluy贸 en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Mart铆n Tonelli Banfi y requiri贸 a la AFIP el env铆o "urgente" de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales de 2014 y 2015. Tambi茅n levant贸 el secreto bancario y pidi贸 al Banco Central que requiera informes a bancos, financieras y entidades cambiarias para que, en diez d铆as, informen si SUMA "registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc茅tera), as铆 como tambi茅n si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona f铆sica". Adem谩s, indica que, de ser as铆, env铆e al juzgado "la documentaci贸n correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de movimientos, res煤menes de tarjetas de cr茅dito, 贸rdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de cuenta -actas de directorio y actas de asamblea- y todo formulario bancario que haya suscripto)". Lijo incluy贸 en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Mart铆n Tonelli Banfi y requiri贸 a la AFIP el env铆o "urgente" de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales de 2014 y 2015. Tambi茅n pidi贸 a la IGJ informes sobre la eventual participaci贸n de Tonelli en la sociedad de responsabilidad ilimitada "Tough Match", copia del legajo e informes sobre si "participa o ha participado de sociedades inscriptas ante ese organismo". La investigaci贸n se inici贸 luego de que el abogado Leonardo Mart铆nez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandi茅 denunciaran a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre. El robo ocurri贸 la noche en la que se consagr贸 vicepresidenta cuando le sustrajeron 245.000 pesos y 50.000 d贸lares de su casa. Por el robo fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un polic铆a que formaba parte de su custodia. Michetti afirm贸 que, de lo robado, 200.000 pesos que estaban en una bolsa de cart贸n proven铆an de donaciones a la Fundaci贸n SUMA, que 45.000 eran para el pago de refacciones en la vivienda y que los 50.000 d贸lares eran un pr茅stamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestr铆a de su hijo. |
