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| 30-06-2016 | Intendente de Lanús | |||
| Imputaron a N茅stor Grindetti por presunto enriquecimiento il铆cito de los Panam谩 Papers | |||
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El fiscal federal Patricio Evers imput贸 N茅stor Grindetti, intendente de Lan煤s y ex ministro de Hacienda porte帽o, a ra铆z de su presunta participaci贸n en empresas offshore descubiertas a partir de la investigaci贸n period铆stica internacional.
Evers requiri贸 una serie de medidas de prueba con el objetivo de intentar determinar cu谩l era el v铆nculo del ex funcionario de la Ciudad con una empresa radicada en Panam谩 y una cuenta bancaria en un Banco Suizo.
"Entre julio de 2010 y julio de 2013, habr铆a recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar con relaci贸n a la firma Mercier Internacional", sostuvo Evers la imputaci贸n.
"El 15 de julio de 2010 habr铆a recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag.", agreg贸 el fiscal federal quien solicit贸 que se env铆en exhortos a Panam谩 y suiza.
Fuentes judiciales informaron a T茅lam que la investigaci贸n apunta a determinar si el intendente de Lan煤s se enriqueci贸 de manera il铆cita a la vez que reconocieron que podr铆a tener distintas aristas dado que Grindetti tomaba decisiones en relaci贸n a la Econom铆a de la Ciudad.
Como primera medida, la fiscal铆a solicit贸 a la jueza federal Mar铆a Romilda Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lan煤s y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.
Adem谩s, Evers solicit贸 que "se libre exhorto internacional a la Confederaci贸n Suiza, a fin de que requiera al banco Clariden Leu Ag toda aquella informaci贸n de la cual surja N茅stor Grindetti como titular y/o apoderado para actuar por s铆 o por cuenta ajena".
El fiscal tambi茅n pidi贸 que se libre un exhorto a Panam谩 "con el objeto de requerir toda aquella informaci贸n relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participaci贸n accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, as铆 como la informaci贸n relativa a sus objeto y capital social".
La causa se inici贸 a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucci贸n Mart铆n Niklison, "luego de tomar conocimiento de lo publicado por distintos medios de comunicaci贸n en cuanto a la investigaci贸n period铆stica `Panam谩 Papers麓", seg煤n consta en el escrito del fiscal.
El denunciante remarc贸 que en la documentaci贸n de los Panam谩 Papers difundida a trav茅s de los medios aparec铆an "(el presidente) Mauricio Macri y N茅stor Grindetti integrando sociedades creadas por el estudio de abogados de Panam谩 Mossack Fonseca".
Evers describi贸 a Mossak Fonseca como una "empresa sospechada de crear empresas fantasma y de su vinculaci贸n con delitos de blanqueo de capitales de origen y de evasi贸n impositiva".
La denuncia hab铆a sido presentada junto con a otra contra Macri en el juzgado federal a cargo de Sebasti谩n Casanello quien ya investigaba al presidente, por lo que tom贸 s贸lo la parte de la denuncia relacionada al primer mandatario.
El fiscal federal Federico Delgado extrajo la denuncia contra Grindetti del texto de la original, la envi贸 a sorteo y recay贸 en el juzgado de Servini con intervenci贸n de la fiscal铆a de Evers.
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