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| 19-04-2016 | CASO BÁEZ | |||
| Casanello proces贸 a L谩zaro B谩ez, orden贸 la captura de Jorge Chueco y cit贸 a indagatoria a Echegaray | |||
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El juez federal Sebasti谩n Casanello proces贸 con prisi贸n preventiva al empresario L谩zaro B谩ez, le trab贸 embargo por 100 millones de pesos y orden贸 la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios d铆as, a quien tambi茅n le inhibi贸 sus bienes. A la par de estas medidas, Casanello le prohibi贸 la salida del pa铆s al ex titular de la AFI, Ricardo Echegaray, y lo cit贸 a prestar declaraci贸n indagatoria el pr贸ximo 3 de mayo. En una aceleraci贸n de los tiempos en la causa que investiga el presunto lavado de dinero, tambi茅n fueron procesados el hijo del empresario, Mart铆n B谩ez, junto a C茅sar Fern谩ndez, Fabi谩n Rossi, Walter Zanzot y Sebasti谩n P茅rez Gad铆n, quienes aparecen en un video de seguridad contando fajos de dinero en la financiera "La Rosadita"; recursos que B谩ez admiti贸 como propios. Casanello los consider贸 "coautores" del delito de lavado de activos, punible con una pena m谩xima de diez a帽os, y los embarg贸 por 100 millones de pesos. En la misma resoluci贸n, el magistrado tambi茅n proces贸 con prisi贸n preventiva al contador Daniel P茅rez Gad铆n, detenido el igual que B谩ez el pasado 5 de abril y le trab贸 embargo por un mill贸n de pesos. En la resoluci贸n de 122 p谩ginas que se difundi贸 a trav茅s del sitio web oficial de la Corte Suprema, el juez orden贸 que tanto B谩ez como su hijo ampl铆en la indagatoria el 5 y 6 de mayo. A Zanzot, due帽o de la empresa a茅rea Top Air, en la que B谩ez es tambi茅n accionista, Casanello lo consider贸 "part铆cipe necesario" de la operatoria, mientras que a Sebasti谩n P茅rez Gad铆n, lo calific贸 de "part铆cipe secundario" del delito de lavados de activos. Como medidas cautelares patrimoniales, y remarcando "la necesidad de recuperar activos", Casanello orden贸 el secuestro y embargo de los veh铆culos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma "Top Air". Dispuso tambi茅n la "inmovilizaci贸n y congelamiento de todos los fondos de sus cuentas bancarias" y le sum贸 el embargo de la p贸liza del siniestro de las aeronaves perteneciente a la firma, as铆 como el secuestro de los restantes aviones, entre ellos los de matr铆cula LV-ZSZ, LV-BPL y LV-MBY. Dentro del mismo paquete de medidas patrimoniales, el juez orden贸 la tasaci贸n de m谩s de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados, en su mayor铆a atribuidos a la familia B谩ez. Se trata de viviendas, lotes y chacras y tambi茅n de los pertenecientes a las firmas "SGI Argentina S.A.", "Helvetic Services Group S.A." y "OACI S.A.". En otro orden de medidas, el juez federal design贸 veedores informantes en la empresa Austral Construcciones "a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio". Los veedores, indica la resoluci贸n, tendr谩n derecho a "asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la informaci贸n necesaria para llevar a cabo la funci贸n asignada". Paralelamente, Casanello orden贸 citar a declaraci贸n indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray y al jefe de la DGI, Rub茅n 脕ngel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo, respectivamente, prohibi茅ndoles mientras tanto salir del pa铆s. La citaci贸n a indagatoria la hizo extensiva a Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo C茅sar Larrea, N茅stor Marcelo Ramos, directores de Austral Construcciones y de la asociada chaque帽a, a quienes tambi茅n les prohibi贸 la salida del pa铆s e inhibi贸 sus bienes. Casanello tambi茅n requiri贸 la colaboraci贸n de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) con el objeto de identificar y localizar todo tipo de bienes de los imputados, como as铆 tambi茅n las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros pa铆ses, en miras de articular la recuperaci贸n de activos, productos o instrumentos de las actividades il铆citas investigadas. De igual manera, el juez federal libr贸 nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panam谩, Estados Unidos de Norteam茅rica, Uruguay y Espa帽a. |
