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| 12-01-2015 | PRIMERA VEZ QUE LA ENTIDAD ADOPTA ESTA MEDIDA | |||
| El Banco Central suspendi贸 por 30 d铆as al HSBC | |||
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"El Banco Central, por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc), resolvi贸 suspender transitoriamente las operaciones de transferencia al exterior de divisas y t铆tulos del HSBC Bank Argentina S.A. por un plazo de 30 d铆as, que podr谩 ser inferior si la entidad adopta -con acreditaci贸n fehaciente- las medidas correctivas necesarias en materia de sistemas inform谩ticos que garanticen la integridad de los registros de las operaciones mencionadas", dijo el comunicado distribuido esta tarde. El presidente del Central, Alejandro Vanoli, autoriz贸 al titular de la Sefyc a adoptar la medida en virtud de lo establecido en el art铆culo 49 de la Carta Org谩nica, precis贸 la informaci贸n. Los efectos de esta suspensi贸n act煤an sobre la posibilidad de concertar nuevas operaciones de transferencia al exterior de divisas y t铆tulos, pero no afecta a aquellas transferencias que ya se encuentran concertadas o en curso. "La suspensi贸n no alcanza a ninguna de las operaciones activas, pasivas y de servicios de HSBC Bank Argentina S.A. que no requieran transferencias de divisas o t铆tulos al exterior", se帽al贸 el comunicado. Fuentes del mercado dijeron que "se trata de la primera vez que el Banco Central adopta una medida de este tenor y de tal severidad, m谩s all谩 de que la vigencia de la misma ser谩, al menos en primera instancia, de s贸lo 30 d铆as". La medida, de car谩cter preventivo, se fundamenta en las reiteradas irregularidades detectadas por la Sefyc en t茅rminos de inconsistencias de los sistemas inform谩ticos de la entidad. "En tal sentido, cabe destacar que HSBC Bank Argentina S.A. incumpli贸 planes previos de regularizaci贸n a los que se hab铆a comprometido ante el Banco Central", inform贸 el ente monetario en su comunicado. "Concretamente, la entidad presenta serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia al exterior. Ello trae aparejada la imposibilidad material de que la Sefyc pueda ejercer un control integral de las transferencias al exterior que curse la entidad, tanto de divisas como de t铆tulos, lo cual impide el pleno ejercicio de las facultades de supervisi贸n sobre la entidad", concluy贸 el texto para justificar la medida adoptada. Cabe recordar que la sede central del banco HSBC, en el microcentro porte帽o, fue allanada el mi茅rcoles pasado por orden judicial como parte de la investigaci贸n sobre evasi贸n de divisas y lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP). El operativo se realiz贸 pasadas las 10 y se extendi贸 por varias horas en la Casa Central de la entidad ubicada en la peatonal Florida al 200, del microcentro porte帽o, en el que participaron decenas de efectivos policiales y funcionarios judiciales. En un comunicado de prensa, el banco inform贸 esa tarde que "HSBC Argentina present贸 a las autoridades judiciales la documentaci贸n que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales". Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el operativo estuvo vinculado con maniobras de evasi贸n de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediaci贸n entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza, oportunamente denunciado por la AFIP en noviembre pasado. A ra铆z del secreto de sumario impuesto a la causa, no se dieron a conocer hasta el momento los resultados del operativo, aunque se descontaba que el allanamiento permiti贸 retirar parte de la documentaci贸n buscada, seg煤n lo admitido durante la jornada por la propia entidad financiera. Esa causa est谩 a cargo de la jueza en lo Penal Tributario, Mar铆a Ver贸nica Straccia, quien el 12 de diciembre recibi贸 el rechazo de su pedido de inhibici贸n por parte de la C谩mara en lo Penal Econ贸mico y debi贸 continuar con la tramitaci贸n de la denuncia. Fuentes del mercado dijeron a T茅lam que las autoridades monetarias informaron a los directivos del HSBC de la medida dispuesta hoy, la cual no guarda relaci贸n directa con el descripto allanamiento a la sede del banco por parte de la AFIP sino que tiene su fundamento en actuaciones anteriores del ente monetario y en la falta de cumplimiento de compromisos pactados por parte de esa entidad financiera. |
