La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) denunció penalmente a tres grandes empresas "por apropiación indebida de tributos" y consiguió que la justicia procediera a allanarlas, tras lo cual se avanzaron los procesos que podrían terminar con penas de entre 2 y 6 años de prisión según lo establece la Ley Penal Tributaria.

Los procedimientos fueron realizados en los departamentos judiciales de La Plata y Dolores, contra firmas en las que ARBA dice haber constatado que, como agentes de recaudación, retuvieron 10.676.857 pesos que debían ser transferirlos al fisco provincial. 

Se trata empresas dedicadas a la construcción, comercialización de elementos agropecuarios y fabricación de vinos, respectivamente. 

El titular de ARBA, Iván Budassi, informó que "estas nuevas denuncias se suman a otras que anteriormente había realizado la administración provincial, por lo que ya son 28 las empresas acusadas ante la justicia penal provincial en el marco de la Ley Penal Tributaria".

Recordó que "las empresas denunciadas actuaban como agentes de recaudación por lo que percibían y retenían fondos de otros contribuyentes, pero luego no los depositaban ante el fisco. Entre las que hemos denunciado, la mayoría son firmas radicadas en Capital Federal pero que cuentan con actividad comercial en la provincia de Buenos Aires".

El ente de recaudación accionó junto con la Procuración de la Corte de la Provincia, a cargo de María del Carmen Falbo (en foto con el titular de ARBA).

Vale mencionar que desde que ARBA comenzó a realizar denuncias ante la Justicia en el marco de la Ley Penal Tributaria, ya procedió contra 17 grandes contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco del conurbano bonaerense, una de La Plata, una de San Nicolás, una de Mar del Plata, una de Campana y una de General Belgrano. También, ARBA se presentó ante la Justicia para reclamar retenciones indebidas a favor del fisco provincial a una empresa de la provincia de Mendoza.