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20-06-2011 | El organismo que controla el lavado de dinero cuestiona el accionar argentino | |||
La Argentina en la mira del GAFI por lavado de dinero | |||
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluirÃa a la Argentina en su "lista gris" de paÃses con serias deficiencias técnicas en lo que respecta al control del lavado de dinero, según publica La Nación. La decisión comenzará a concretarse a partir de hoy cuando de inicio la reunión plenaria del GAFI que se realizará en la ciudad de México. Los gobiernos más crÃticos de la Argentina, entre los que se destaca el de Estados Unidos, analizan incluso plantear que el paÃs debe descender aún más, hasta el último escalón de la "lista negra", junto a Irán y Corea del Norte e incluso hasta pedir la suspensión de su membresÃa, basados en que viene incumpliendo desde hace años 47 de los 49 parámetros de evaluación general. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en tanto, viajó a Ciudad de México la semana pasada para abrir las negociaciones. El cuadro que afrontarán Sbattella, Curia y el resto de la delegación es aún incierto. En los anteriores encuentros, en octubre y febrero, la lÃnea dura incluyó a España, México, Noruega y Francia, entre otros, pero Estados Unidos logró apaciguar los ánimos y evitó que el proceso se acortara en perjuicio de la Argentina, posibilidad que carecÃa de antecedentes históricos dentro del GAFI. La Argentina se encuentra a mitad de camino, según quien analice su caso. "En febrero se evitó el desastre histórico de la Argentina siendo incluida en la lista negra junto a Irán o Corea del Norte mediante un proceso acelerado. Pero el resto de la discusión y de los reclamos continuó", comentó uno de los interlocutores al tanto de las negociaciones. AN |